提名委员会产生规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[1] 会议通知规则 - 定期会议提前7日、临时会议提前5日发通知[2] - 快捷通知2日未收书面异议视为收到[2] 授权委托书要求 - 应包括委托人姓名等六项内容[2] 会议记录保存 - 会议记录保存10年[3]