第一章 总则 第一条 为了进一步规范中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事局的议事方式和决策程序，促使董事和董事局有效地履行其职责，提高公司 董事局规范运作和科学决策水平，按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程中有关规定，特制订本议事规则。 第二条 董事局下设董事局秘书处，处理董事局日常事务，保管董事局印章。 第二章 董事局会议的召集与通知 第三条 董事局会议分为定期会议和临时会议。董事局每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。 中国宝安集团股份有限公司 董事局议事规则 （2025 年 12 月修订） (二)三分之一以上董事联名提议时； (三)审计委员会提议时； (四)董事局主席认为必要时； (五)总裁提议时； (六)二分之一以上独立董事提议时； (七)证券监管部门要求召开时； (八)本公司章程规定的其他情形。 第五条 按照前条规定提议召开董事局临时会议的，应当通过董事局秘书处 或者直接向董事局主席提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当 载明下列事项： (一)提议人的姓名或者名称； (二)提议理由或者提议所基于的客观事由； 第四 ...