证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-062 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年 第 5 次临时会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯表决的方式召开，全体董事 签署了关于同意豁免第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议通知时间的意见。本次 出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，会议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知及召 开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡 期安排》《上市公司章程指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟结合实 际情况修订《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层或其授权代 表办理工商变更登记备案等相关事 ...