议事规则修订 - 公司修订《董事会提名委员会议事规则》[1] 委员会构成 - 提名委员会不少于三名董事，独立董事占多数并任召集人[1] - 委员任期与同届董事会董事一致，可连选连任[1] 提名流程 - 董事候选人提名经董事会、股东会审议通过方可实施[2] - 总经理等人选提名需先取得相关书面提名[2] 会议规定 - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过有效[2] - 提前三日通知全体委员，特殊情况除外[2] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[2] 其他事项 - 会议记录保存不少于十年，参会人员有保密义务[3] - 议事规则按相关规定执行，抵触时修订报董事会审议[3]