会议决策 - 第九届董事会第二十五次会议于2025年12月12日召开，9名董事全部出席[1] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[2][3] - 审议并通过修订公司相关制度的议案[4] - 推选宋立松等5人为第十届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 推选宁宇等3人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[7] - 拟将独立董事薪酬自2026年度起由每人每年五万元调整为七万元[8] - 同意于2025年12月30日召开2025年第一次临时股东大会[9][10] 人员信息 - 第十届董事会将由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[10] - 宋立松等7人截至目前未持有公司股票，无关联关系，符合任职条件[13][14][15][16][18][19][20] - 薛莲曾任亚康万玮独董，现为万商天勤合伙人，未持股，无关联[22]