董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[5] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[5] - 董事会设战略投资与可持续发展等专门委员会，审计等委员会中独立董事过半数并担任召集人[19] 董事任职 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[30] - 公司选举董事采用累积投票制，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等投票权[37] - 董事辞任公司应在六十日内完成补选；担任法定代表人的董事辞任，公司应在三十日内确定新法定代表人[38][39] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况由董事会审议批准[10] - “购买或者出售资产”交易连续十二个月累计金额超最近一期经审计总资产30％，应经董事会审议后提交股东会并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事会审议批准；与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，董事会审议后提交股东会[14] 会议相关 - 董事会每年召开两次定期会议，分别在公布上一年度报告和中报的前两日内召开[70] - 代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事提议等情形，董事长应自接到提议后10日内召集临时董事会议[71] - 董事会会议召开10日前书面通知全体董事，临时董事会议召开3日前通知，董事办公会议召开1日前通知[74] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[80] - 审议对外担保和财务资助事项需经出席会议三分之二以上董事同意，其他决议需全体董事过半数通过[80] - 董事会临时会议可传真方式进行并决议，由表决董事签字[80]