公司章程修订 - 2025年12月12日召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 拟设置1名职工代表董事，董事会人数不变[2] - “股东大会”表述改为“股东会”，“监事会”等表述调整为“董事会审计委员会”等[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司收购本公司股份有多种情形及相应注销、转让时间和比例规定[5] - 董事、高级管理人员任职期间转让股份有比例和时间限制[5] 股东权益与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有请求认定无效、撤销等权利[6] - 特定股东在特定情形下可请求诉讼或自行诉讼[7][8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[8] 会议相关规定 - 股东大会、股东会召集、通知、提案等有时间和程序规定[13][14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[18] - 会议记录保存期限为10年[18] 董事相关规定 - 董事由股东会选举或更换，任期三年，对公司负有忠实义务[24] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[35] - 董事辞职应说明情况，公司应在规定时间内完成补选等[30][32] 交易与担保规定 - 不同规模交易、关联交易、担保等有不同审议程序[2][3][4][40] - 董事会审议担保和财务资助事项需特定比例董事同意[2][4] - 为关联人提供担保需董事会审议后提交股东大会审议并需反担保[4] 委员会相关规定 - 审计委员会负责审核公司财务信息等，有会议召开和决议规则[48][49] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[46] - 独立董事行使特别职权等需全体独立董事过半数同意[47] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，有留存比例规定[53][54] - 公司每年按当年实现可分配利润的10%向股东分配股利，有多种不分配情况[55] - 调整现金分红政策须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上表决通过[57] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[58] - 公司合并、分立、减资有通知债权人等程序[59][60] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东会决定[59]