战略委员会构成与任期 - 由不少于3名董事组成[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] 会议规则 - 召开前三天通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[13] - 无关联委员不足总数二分之一，提交董事会审议[13] 其他 - 会议记录保存不少于十年[13] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[15] - 制度经董事会审议通过生效及修改[16]