战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 提前三天通知开会，全体同意可豁免[10] - 连续两次不出席视为不能履职，可建议撤换[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，议案等报董事会存10年[12] - 出席人员有保密义务[12] - 工作条例自董事会审议通过之日起实施[14]