董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知董事[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[5] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[5] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[9] 表决规则 - 关联董事审议关联交易回避，非关联董事不委托关联董事[10] - 独立董事不委托非独立董事，反之亦然[10] - 一名董事不接受超两名董事委托[10] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保需额外条件[15] - 董事回避时，无关联董事过半数出席并通过决议[15] - 不足三人无关联董事出席，提交股东会审议[15] 其他规定 - 部分情况可要求暂缓表决[16] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[16] - 决议违规致损，参与董事赔偿，异议董事免责[17] - 决议公告由秘书办理，披露前人员保密[18] - 规则经股东会批准生效和修改，董事会解释[21]