会议信息 - 公司第九届董事会第五次会议于2025年12月12日通讯召开[2] - 出席董事9人，含3名独立董事[2] 审议事项 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[2] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》[2] - 审议通过《关于开展期货套期保值业务的可行性报告》[4][5] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》[6] 备查文件 - 包含第九届董事会第五次会议决议和审计委2025年度第九次会议决议[7]