证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2025-043 山西蓝焰控股股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。 此议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的 《<公司章程>修订对照表》《公司章程（修订稿）》。 （二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股 份有限公司关于召开第八届董事会第五次会议的通知》。公司第八届 董事会第五次会议于 2025 年 12 月 12 日（星期五）以通讯表决的方 式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步落实党建工作与公司治理深度融合的监管要求，公司拟 根据《公司法》及中国证监 ...