委员会人员构成 - 战略委员会委员不少于3名董事，至少1名独立董事[5] - 提名委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名[9] - 审计委员会委员由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名会计专业人士[14] - 薪酬与考核委员会委员由3名董事组成，包括2名独立董事[25] 委员会会议规则 - 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[6] - 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[12] - 审计委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[20][21] - 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[27] 委员会其他规定 - 战略委员会、提名委员会、审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生[5][9][14] - 战略委员会、提名委员会、审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[6][9][15] - 审计委员会独立董事成员连续任职不得超过六年[15] - 会计专业人士应具备丰富知识经验，且至少符合3项条件之一[15] - 审计委员会至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[18] - 审计委员会监督指导内部审计机构至少每半年对重大事项实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[19] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上委员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] - 董事会应在收到审计委员会召开临时股东会会议提议后十日内书面反馈，同意则在五日内发出通知，会议在提议之日起两个月内召开[21] - 审计委员会有权接受连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份股东的书面请求，对相关人员提起诉讼[22] 资料保存 - 战略委员会、提名委员会、审计委员会会议记录等资料由公司董事会办公室管理并保存，期限至少十年[7][12] - 审计委员会会议记录等资料由公司董事会办公室保存，期限至少十年[21] - 薪酬与考核委员会会议记录等资料由董事会办公室保存，期限至少十年[27] 细则施行 - 公司《董事会专门委员会工作细则》自董事会决议通过之日起施行，2024年4月的原细则同时作废[29] 公司信息 - 公司为南京新联电子股份有限公司[30] - 文件时间为2025年12月[30]