汇纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 12 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2025 年 12 月 9 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长江泽星先 生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定。 二、董事会审议情况 证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-063 汇纳科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》 董事会同意根据公司经营发展的需要，以及市场监督管理部门经营范围规范 化相关登记要求，对公司经营范围进行变更。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）上的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公 告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...