董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[5] 会议召开 - 每年至少上下半年度各开一次定期会议[8] - 特定情况可提议召开临时会议[9] - 董事长10日内召集主持会议[11] - 定期会议提前10日发通知，临时会议提前3 - 5日[11] - 变更事项提前3日发变更通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托需书面载明信息[15] - 特定情况不得相互委托[15] - 不得接受超两名董事委托[16] 会议表决 - 一人一票，记名投票或举手表决[18] - 提案须全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上同意[20][21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[21] - 未通过提案一个月内不再审议[21] 会议事务 - 秘书负责记录等事宜，人员有保密义务[22][23] - 董事长督促落实决议并通报情况[23] - 会议档案保存不少于10年[23] 规则实施 - 本规则股东会通过后实施，原规则废止[26]