董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含职工代表董事1名，独立董事3名[4] 决策权限 - 董事会权限内提供担保和财务资助事项，需经出席董事会会议的2/3以上董事审议通过[8] - 多类交易指标占公司相应经审计数据10%以上且满足一定绝对金额条件，应提交董事会审议[10] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[13] - 董事长超3个月不能履职，董事会另行选举董事长[14] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[25] - 特定情形下董事会应召开临时会议[28] - 董事长接到提议或要求后10日内召集主持董事会会议[29] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[32] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前5日发出[35] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[37] - 董事特定未出席情况需作书面说明[41] - 提交议案需符合条件[46] - 普通决议需全体董事超过半数通过，特别决议需全体董事超过2/3通过[56] - 董事回避表决有相关规定[61] - 提案未通过短期内不应再审议[62] - 特定情况会议应暂缓表决[63] 董事职责 - 董事审议不同议案有不同要求[47][48] 其他事项 - 董事会会议档案保存期限不少于10年[74] - 董事会委托总经理拟定相关规划和方案[73] - 重大经营事项按程序提交股东会审议并实施[73] - 人事任免经董事会讨论决议，董事长签发文件[73] - 董事长签署文件需研究判断并经董事会决议[73] - 与会董事对会议记录签字确认，可书面说明不同意见[71] - 董事会决议公告按规则办理，决议披露前需保密[71] - 规则由董事会制订，报股东会批准后生效[77] - 规则由董事会解释[78] - 规则中“以上”包括本数，“过”等不包括本数[76]