第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，对公司董事和高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、总编辑、 副总经理、董事会秘书、财务负责人及由董事会认定的其他高级管理人员。 中国科技出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 2025 年 12 月 第一章 总 则 第一条 为规范中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称 "提名委员会"），并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 ...