委员会构成与会议 - 提名与企业管治委员会成员不少于三名，多数为独立非执行董事，至少一名成员为不同性别[11] - 会议法定人数为两名成员，其中一名须为独立非执行董事[11] - 会议最少每年举行一次[11] - 会议议程及文件应至少于会议日期3日前送达全体董事[11] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数及组成并提出变动建议[16] - 每年检讨非执行董事投入时间及评估履职情况[17] - 制定或协助制定公司董事会多元化政策[17] - 制定、检讨及评估公司企业管治政策及实践[17] - 就委任或罢免合规顾问向董事会提出建议[18][19] 其他事项 - 委员会主席须出席股东周年大会，不能出席应安排他人代其出席[16][15] - 须应要求提供职权范围书并上传至联交所及公司网站[21] - 会议记录由正式委任秘书保存，董事合理通知下可查阅[22] - 记录应详细记录考虑事项、决定等[22] - 初稿及定稿应在会后合理时间发送给成员[22] - 须向董事会汇报决定及建议[22]