公司基本情况 - 公司已发行股份总数为17920万股，均为人民币普通股（A股）[18][19] - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起30日内确定新法定代表人[18] 议案审议 - 会议需审议7项议案，包括取消监事会、修订多项规则和制度等[4][7] 制度修订 - 公司将对《公司章程》部分条款进行修订，包括统一表述、调整或删除相关表述等[16] - 公司对《龙岩高岭土股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月修订）进行修订，经审议通过后生效施行[86] - 公司对《龙岩高岭土股份有限公司股东大会议事规则》进行修订并更名为《龙岩高岭土股份有限公司股东会议事规则》，经本次会议审议通过后生效施行[93] 股东相关 - 股东发言需在会议开始前15分钟登记，每位发言时间不超过三分钟[11] - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查询公司会计账簿、会计凭证[22] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[31] 会议投票 - 本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场表决采用记名方式[12] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[36] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[47] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[60] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[64] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[64] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[69] - 公司每年以现金方式累计分配的利润原则上不少于该年归母净利润的10%[70] 其他 - 公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托其提醒股东参会投票[10] - 公司收购股份后，属于特定情形应自收购日起10日内注销，另一些情形应在6个月内转让或注销[20]