股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月19日召开，现场会议14:00开始，网络投票交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[12] - 会议地点为上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅[12] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[23][58] 公司章程修订 - 修订后公司不再设监事会，职责由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[13] - 修订后董事会由7至9名董事组成[39] - 修订后董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[39] 公司基本数据 - 公司注册资本为人民币陆亿贰仟肆佰柒拾陆万壹仟伍佰壹拾陆元[13] - 公司已发行股份数为624,761,516股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[16] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[16] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等给公司造成损失的情况请求相关机构诉讼[19] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[23] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[25] 担保与重大事项审议 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[22] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[22] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[22] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前召集[40] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[41] - 修订后董事会职权新增听取公司年度财务预算方案、决算方案[39] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送并披露年度报告[48] - 公司分配当年税后利润，应提取10%列入法定公积金[49] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[50] 关联交易 - 公司与关联自然人交易金额不超30万元，由总经理办公会审查批准；超30万元，经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序[86] - 公司与关联法人交易金额不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%，由总经理办公会审查批准[86] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应按规定披露审计或评估报告并提交股东会审议[86]