股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会12月18日召开，现场会议13:30开始，地点在广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室[6][27][28] - 网络投票时间为12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[8][9][27] - 会议审议15项议案，议案1 - 4为特别决议议案，对中小投资者单独计票的议案为13、14、15[11][12] - 涉及关联股东回避表决的议案为13，关联股东为彭韬、吴培诚、广西国发投资集团有限公司[12] - 各议案2025年12月2日披露，媒体有《上海证券报》等及上交所网站[12] 股东与提案 - 股东朱蓉娟持有公司7.57%股份，何杏桃等合计持有3.15%股份并提请增加选举非独立董事临时提案[6] - 有权提出临时提案的股东持股比例从3%降至1%[44] 议案通过条件 - 取消监事会、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》议案需经出席股东大会股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[37][39][45][99] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[90] 股东会审议事项标准 - 新增审议批准单次或年度累计金额在最近一期经审计净利润50%以上，或500万元（含）以上资产损失事项[42] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多种情形需股东会审议[50][52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工代表董事[104] - 董事会每年至少召开两次定期会议，特定情形下应10日内召开临时会议[116] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[126] 募集资金管理办法修订 - 增加发现关联人占用资金处理要求，明确用于主营业务，修改超募资金用途等[137] 对外担保管理制度修订 - 删除“监事会”等相关内容、统一表述，明确反担保财产评估价值等[168] 担保相关规定 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的2/3以上董事同意[183] - 公司为关联人等多种情形提供担保需提交股东会审议[184] - 按担保金额连续12个月内累计计算原则，超最近一期经审计总资产30%的担保须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[184][185] - 公司对外提供担保原则上按每年不低于担保金额的2%收取担保费[189]