会议安排 - 八届四十次董事会会议通知及材料于2025年12月4日发出，12月12日召开[1] - 同意召开2025年第四次临时股东会，8票同意[5] 项目投资 - 同意投资建设国能谏壁八期2×100万千瓦扩建项目，8票同意[1] 交易议案 - 同意公司及控股子公司2026年度日常关联交易议案，6票同意，关联董事回避表决，需提交股东会审议[2][4] 细则修订 - 同意修订董事会各专门委员会实施细则，8票同意[5]