子公司定义 - 公司持有50%以上股权或股份，或虽持有50%以下但能实际控制的投资企业为子公司[2] 会议文件报送 - 子公司形成董事会、股东会会议决议后，1个工作日内将会议文件报送公司董事会秘书[6] 对账与报表报送 - 子公司每月末需对关联交易和往来进行对账[8] - 子公司按规定向公司报送月度、季度、半年度、年度财务报表和相关资料[8] 报告与计划备案 - 子公司每年编制本年度工作报告、下一年度经营计划与财务预算报告，报公司备案后执行[11] - 子公司按月度、季度、半年度、年度向公司提交经营情况报告[11] 人员委派 - 公司按出资比例或协议向子公司委派或推荐董事、监事和高级管理人员[12] 审计监督 - 公司内部审计部对子公司实施定期或不定期审计监督[16] 跟踪监控与评估 - 公司对子公司全部经营活动等定期或不定期进行跟踪监控与评估分析[17] 信息报告与保密 - 子公司按规定向公司报告重大业务、财务等信息并保密[19] - 子公司收集重大事项资料报公司证券部[19] 关联交易管理 - 子公司交易构成关联交易应报告并履行审批、披露义务[20] 信息披露责任 - 子公司法定代表人为信息披露第一责任人[20] 薪酬考核与奖励 - 子公司每年董事会审议下一年度经营管理层薪酬与考核方案[22] - 子公司董事会次年结合经营结果确定经营管理层奖励金额[22] - 子公司总经理将经营层奖励分配情况报公司投资部备案后执行[22] 人员处分 - 子公司董高人员履职不力公司有权要求处分并担责[22] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜依相关法律法规和章程执行[24] - 制度自董事会审议通过之日起施行，董事会负责修改和解释[24]