战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会委任[5] 会议规则 - 会议召开前2天通知，紧急情况可随时通知[11] - 委员连续2次不出席，董事会可撤销职务[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[12] - 委员与议题有利害关系应回避表决[15] 议事规则执行 - 自董事会审议通过之日起执行，修改亦同[18]