董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，每届任期三年可连选连任[2] - 董事会成员中1/3以上（含）为独立董事，至少1名是会计专业人士[2] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易标的营收占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[7] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[7] 会议相关 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[11] - 定期会议提前十日、临时会议提前二日送达书面通知，紧急可当天口头通知[13][14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[18] 决议通过条件 - 董事会审议担保和对外财务资助决议，需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[19] 其他 - 提案未通过，一个月内条件未变不审议相同提案[20] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明可要求暂缓表决[20] - 董事会会议可全程录音[22] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[23] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限十年以上[23][24] - 本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会负责解释[26]