合同审批 - 总经理有权签占最近一期经审计净资产10%以下采购和销售合同[9] - 占最近一期经审计净资产10%以上采购和销售合同，经总经理审后董事长决定[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上，提交董事会审议[11] - 交易标的资产净额等多项指标占比及金额达标，提交董事会审议[11] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，董事会审后股东会审议[12] 财务资助与理财 - 单笔财务资助超最近一期经审计净资产10%，董事会审后股东会审议[14] - 委托理财和证券投资期限不超12个月，金额不超额度[14][16] 捐赠审批 - 单笔捐赠不超100万元，董事长或其授权总经理审批[17] - 单笔捐赠超100万元或累计超最近一期经审计净资产0.5%，提交董事会审议[17][18] - 单笔或累计捐赠达最近一期经审计净资产1%，提交股东会审议[18] 特殊交易 - “购买或者出售资产”连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%，审计评估后股东会审议且三分之二以上通过[19] - 有条件确定金额交易以最高金额适用规定，分期以协议全金额为标准[21][22] - 交易期限届满续签、展期，重新履行审议披露义务[23] 项目结项 - 重大经营及投资项目结项，经部门审核后总经理或董事长审批[21] 制度生效 - 本制度自股东会批准之日起生效执行[25]