股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议12月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点为北京市东城区安外大街9号中国黄金大厦[4] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告方式通知各股东[42] 规则修订 - 现行《股东大会议事规则》拟从八章六十八条修订为八章七十一条，修订52条，新增11条，拆分1条，合并7条，删除4条[16] - 降低临时提案权股东持股比例，从3%以上调整为1%以上[19] - 新增持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权规定[21] - 股东提名董事候选人持股比例从10%以上调整为1%以上[21] - 删除“监事”“监事会”相关描述，原监事会对股东会相关职权由审计委员会承接[23] - “股东大会”表述统一改为“股东会”，“半数以上”调整为“过半数”[24] - 股东会特别决议事项新增“公司分拆、利润分配政策调整方案”，删除“公司年度预算方案、决算方案、公司年度报告”[21] 审议事项 - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%或净资产50%的事项[31] - 审议预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上或预计任一交易日持有最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上的套期保值业务[31] - 审议累计金额占公司上年度净资产50%以上或总资产30%以上的对外捐赠事项[32] - 审议累计金额占公司上年度净资产或净利润50%以上或总资产30%以上的计提减值事项[32] 担保规定 - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保须经股东大会审议通过[32][33] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[32][33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[33] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[33] 会议召集 - 董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》所定人数的2/3时，公司需在两个月内召开临时股东大会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求董事会召开临时股东大会，董事会十日内书面反馈[37][38] - 监事会同意召开临时股东大会，应在收到请求五日内发出通知[38] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东大会[38] 提案相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案；单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[40] - 召集人收到提案后2日内发出股东大会或股东会补充通知[40] 投票规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[43] - 股东会普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[53] 董事规则 - 现行《董事会议事规则》拟从八章五十九条修订为八章六十二条，修订21条，新增3条[67] - 降低股东提名董事候选人持股比例，从10%以上调整为1%以上[69] - 董事任期三年，独立董事连续任职不得超过六年[75] 监事会调整 - 公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会法定职权，《监事会议事规则》相应废止[90] - 现任监事孙洁、陈羽、冯晓芳自股东大会审议通过议案之日起解除职务[90]