| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会、监事等 相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于2025年12月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华 发展大厦8 ...