证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2025-074 海南高速公路股份有限公司 2025 年第十一次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2025 年第十一次临时董事会会议通知于 2025 年 12 月 5 日以书面方 式、传真方式或邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 12 日在海南 省海口市美兰区国兴大道 5 号海南大厦 42 层第一会议室以现场结合通讯表决 方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈泰锋先 生主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。会议以记名投 票方式，审议通过了如下议案： 一、关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 公司第八届董事会将于 2026 年 1 月任期届满，根据《公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》的规定，公司进行董事会换届选举，公司第九届董事会由 7 名董事组成。 ...