会议情况 - 公司第七届董事会第二十八次会议于2025年12月12日召开，8人应到实到[1] 议案审议 - 《关于董事会换届选举的议案》8票同意通过[1] - 《关于2025年日常关联交易执行及2026年预计的议案》3票同意通过[1] - 《关于公司2024年度高管年薪发放方案的议案》7票同意通过[2] - 《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》8票同意通过[2] 后续安排 - 第一、二项议案需提交股东会审议[3]