公司基本信息 - 公司于1999年1月22日获批发行16000万股人民币普通股，3月12日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币100728.2534万元[3] - 1997年10月15日，中国国际贸易中心有限公司以主要经营性资产出资发起设立公司，认购64000万股[6] 股份情况 - 2006年4月股权分置改革后，中国国际贸易中心有限公司持股60000万股[6] - 2006年10月完成非公开发行股份后，其持股80728.2534万股[6] - 公司已发行股份数为100728.2534万股，均为普通股[6] 股份限制与交易 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[8] - 公司董事等人员转让股份有时间和比例限制[8] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅会计账簿等[10] - 股东可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[11] - 股东滥用权利造成损失应依法赔偿[13] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后规定时间内召开[16] - 特定情形需召开临时股东大会[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[27] 董事会相关 - 董事会由12名董事组成，其中4名执行董事，8名非执行董事[37] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[41] - 董事会会议应有过2/3的董事出席方可举行，决议须经全体董事过2/3通过[41] 专门委员会相关 - 董事会设立审计、薪酬、提名委员会等，审计委员会成员为6名，其中独立董事5名[39][47] - 薪酬委员会及提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[48] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年报等[51] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] - 公司每年按不少于母公司当年实现净利润30％的比例向股东分配股利[52] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[55] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[55][56]