会议信息 - 会议于2025年12月19日14时在成都国光电气股份有限公司会议室召开[8] - 网络投票起止时间为2025年12月19日[8] 会议议案 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[13] - 拟修订《公司章程》等部分治理制度[14][16] - 拟变更多个募集资金投资项目[19] 资金变更 - “压力容器安全附件产业化项目”剩余11255.14万元，1255.14万用于“特种真空件项目”[19] - “压力容器安全附件产业化项目”10000万元存专户[19] - “核工业项目”1220.59万和316.74万分别变更至“特种真空件项目”和“研发中心项目”[19] 项目情况 - 新项目预计建设期三年[20] 审议情况 - 修订治理制度议案通过九届董事会四次会议审议[17] - 变更募集资金议案通过九届董事会五次及监事会四次会议审议[20]