湖南正虹科技发展股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2025-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十 次会议于 2025 年 12 月 5 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 12 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7 名， 实际参加表决董事 7 名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权 具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-067 号）。 本议案需提交股东会审议。 2、审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》 为进一步规范公司 ...