公司基本信息 - 公司于2011年1月10日获批发行2050万股人民币普通股，2月25日在深交所挂牌上市[10] - 公司注册资本84549.4578万元，股份总数845494578股，面额股每股1元[11][18] - 发起人梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁分别持股78.99%、16.00%、4.00%、1.00%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 公司发行优先股，不得超普通股股份总数50%，筹资金额不得超发行前净资产50%[21] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[25] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[33] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[34] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[67][68] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，一名职工代表董事[89] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议需提前三日通知，正常会议提前十日通知[95][96] - 董事会可对公司一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%的事项作决策[92] 担保与资助规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额不超公司最近一期经审计净资产50%[93] - 公司一年内向他人提供担保金额不超公司最近一期经审计总资产30%[93] - 单笔财务资助金额不超上市公司最近一期经审计净资产10%[94] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入法定公积金[118] - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[121] - 出现最近一年审计报告为非标准无保留意见等三种情形，可不进行利润分配[123] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[137] - 公司因特定原因解散，董事应在十五日内组成清算组进行清算[142] - 公司清算结束，清算组应制作清算报告，报股东会或法院确认，并申请注销公司登记[145] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度需经董事会批准并对外披露[127] - 三种情形下公司应当修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东会决定[148] - 控股股东指持股份占公司股本总额超50%或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[150]