会议通知与召集 - 独立董事专门会议通知及材料应提前三天送达，紧急情况除外[3] - 半数以上独立董事提议可召开临时会议[3] 会议举行条件 - 三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 过半数独立董事推举一人召集和主持[4] 决策规则 - 特定事项经会议讨论且全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分特别职权前需经会议讨论和过半数同意[5] 其他要求 - 独立董事应发表明确意见并签字报告董事会[7] - 公司保障会议召开，提供支持并承担费用[7] - 出席会议的独立董事有保密义务[7] 制度执行 - 制度自董事会决议通过之日起执行，解释权归董事会[9][10]