董事任期与提名 - 非职工代表董事任期三年，届满可连选连任[5] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[5] - 非独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[7] - 独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[7] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[17] 董事履职与辞任 - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履职，应撤换[12] - 独立董事连续两次未出席，董事会应提议解除职务[12] - 董事辞任提交书面报告，公司2日内披露，60日内完成补选[14] 董事会决策权限 - 与关联自然人、法人交易在一定金额和比例内，董事会可决策[18][20] - 董事会可决策资产总额、净额、营业收入、净利润等在一定比例的交易[18][19] - 一年内购买、出售重大资产或担保不超总资产30%，董事会可决策[20] - 董事长可批准单次或累计处置资产不超总资产10%事项（非关联）[22] 专门委员会 - 审计委员会3人，2名独立董事，三分之二以上出席，过半数通过决议[25] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[26] 董事会会议 - 每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[31] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前三日通知[32] - 会议过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[33] - 关联董事不得表决，无关联董事不足三人提交股东会[33] 其他 - 董事会会议记录保存不少于10年[40] - 董事会表决一人一票，采用举手或记名投票[39] - 董事对决议担责，表明异议可免责[41] - 董事会秘书保管会议资料[43] - 董事会决议由董事会或监督高管执行[43] - 规则由股东会批准生效，董事会负责解释[45]