尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全本公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指由董事会聘任的经理（总经理）、副经理(副总经理)、董事会秘书、 财务负责人等符合《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数 并担任召集人。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四条 薪酬与 ...