尚荣医疗 深圳市尚荣医疗股份有限公司 董事会战略决策委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件及《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》（以下简称《"公 司章程》"）等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本议事规则。 第二条 战略决策委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第三条 本议事规则适用于战略决策委员会及本议事规则中涉及的有关人 员和部门。公司须为战略决策委员会提供必要的工作条件，公司规划经营管理部 门为战略决策委员会的工作支持部门，承担战略决策委员会的工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。战略决策委员会履行职责时，公司经理层 及相关部门须给予配合。 第二章人员组成 第六条 战略决策委员会主任负责召集和主持 ...