董事会构成 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 董事会设四个专门委员会，各成员为单数且不少于三名[8] - 审计等三个委员会成员半数以上为独立董事，审计委员会至少一名独董是会计专业人员[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知董事[9] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 临时会议提前两日书面通知，紧急情况除外[11] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[13] - 表决方式为记名投票，可用电子签名等方式[13] 决策权限 - 负责拟订重大收购、合并等方案，决定对外投资等事项[13] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会审议[16] - 与关联人交易达一定金额需董事会审议披露或股东会审议[19] 担保审批 - 董事会审批担保事项经出席会议三分之二以上董事同意[18] - 对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[25] 其他规则 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议相同议案[25] - 部分情况会议可暂缓表决[25] - 董事连续两次不出席也不委托视为不能履职，提请更换[26] - 会议记录保存不少于十年[27] - 决议公告披露前相关人员保密[29] - 闭会期间证券事务部处理日常事务[29] - 规则由董事会解释，股东会审议通过生效[31] - 规则制定于二〇二五年十二月[32]