资金使用与授信 - 2026年开展套期保值业务拟用不超1500万元自有资金[5] - 2026年向银行申请综合授信额度不超5亿元[6] - 2026年公司与子公司相互担保额度总计不超1.6亿元[7] - 使用闲置自有资金买理财产品额度最高不超1.2亿元[8] - 使用部分闲置募集资金现金管理额度不超1.5亿元[10] 股本变动 - 2023年回购100万股用于股权激励，拟注销剩余40.2万股[12] - 注销后总股本将由1亿股变为9959.8万股[13] 会议安排 - 2025年12月11日召开第五届董事会第十八次会议[2] - 2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会[15] - 董事会会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3]