证券代码：300338 证券简称：ST开元 公告编号：2025-067 开元教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完 善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件的最新规定，同时结合自身实际情况对《公司章程》进行修订、 完善。本次《公司章程》修订的核心内容包括：将"股东大会"修改为"股东会"； 监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"独立董事"、"董事会专门委员 会"等章节。《公司章程》修订对照表详见如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...