证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-073 开元教育科技集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于2025年12月8日以电子邮件与微信的方式发出通知，经全体董事豁免提前 通知期限的要求，会议于2025年12月11日以线上通讯表决的方式召开。会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由梁大纲先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会监事经过讨论，审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》中相关条款 ...