证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-066 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于2025年12月8日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，经全体董事豁 免提前通知期限的要求，会议于2025年12月11日上午10：00以线上通讯表决的方 式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高管列席会议，本 次会议由董事长赵君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、会议审议情况 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司规范运作，根据《公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情 况，公司拟修订《公司章程》，本次《公司章程》修订的核心内容包括：将"股 东大会"修改为"股东会"；监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"独 立 ...