董事会会议 - 第三届董事会第三十四次会议于2025年12月11日召开，7位董事全出席[2] 人员提名 - 提名万和国等3人为第四届董事会非独立董事人选，表决全通过[3] - 提名陈矜等3人为第四届董事会独立董事人选，表决全通过[4] 津贴事项 - 董事会独立董事津贴按每人每年12万元（税前）分四次支付，4票同意[5] 股东会安排 - 董事会提请2025年12月29日召开2025年第三次临时股东会，表决通过[6]