战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前五日发通知，临时会议提前三日发通知[12] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员（含）出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯签字方式[20] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[20] - 委员个人或直系亲属等与议题有利害关系应披露并回避表决[27] 其他规定 - 会议记录保存期在公司存续期间不少于十年[23] - 规则自董事会决议通过后生效，由董事会负责解释[30][31]