股东大会信息 - 公司第二届董事会第二十九次会议于2025年11月25日决议召开本次股东大会，11月26日发布通知[8] - 本次股东大会股权登记日为2025年12月8日[9] - 现场会议于2025年12月11日14点在公司会议室召开，网络投票时间为2025年12月11日9:15 - 15:00[9] 出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代表共计162名，代表有表决权股份307,566,764股，占比67.2347%[11] - 出席现场会议的股东及股东代表7名，代表有表决权股份292,149,634股，占比63.8645%[11] - 通过网络投票的股东及股东代表155名，代表有表决权股份15,417,130股，占比3.3702%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意307,255,019股，占比99.8986%[14] - 《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，同意307,236,623股，占比99.8926%[15] - 《江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度》修订议案同意307,258,373股，占比99.8997%[16] - 《江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度》修订议案同意307,227,183股，占比99.8895%[16] - 《江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则》修订议案同意307,258,159股，占比99.8996%[16] - 《关于预计2026年度日常关联交易的议案》非关联股东同意37,181,325股，占比99.9853%[20] 董事选举 - 《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》王磊获304,359,224票，占比98.9571%[21] - 《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》LI WEI MIN获304,334,054票，占比98.9489%[22] - 《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》宫晨瑜获304,388,554票，占比98.9666%[23] - 《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》朱佳俊获304,359,031票，占比98.9570%[24] - 《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》马晓旻获304,364,813票，占比98.9589%[24] 会议结论 - 公司2025年第四次临时股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[25]