中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 二〇二五年十二月 中汽研汽车试验场股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声 明 中国银河证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"银河证券"） 接受中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"、"公司"或 "发行人"）的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有 关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件真 ...