专门会议审议规则 - 专门会议审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[4] - 独立董事行使特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[4] 专门会议召开规定 - 专门会议不定期召开，原则上提前3日通知[7] - 由过半数独立董事推举1人召集和主持[7] 专门会议出席要求 - 过半数独立董事出席方可举行[10] - 因故不能出席应书面委托他人代为出席[10] 专门会议其他要点 - 必要时可邀请非独立董事等列席[11] - 应制作会议记录，独立董事需签字确认[10] - 会议档案由证券部保存10年[10] 制度生效情况 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[13]