提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 人员补选规则 - 独立董事辞任致占比不符规定，董事会60日内补选[6] 委员会职责 - 拟定董高选择标准和程序并提建议[8] 会议规定 - 提前3日通知成员并提供资料[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] 档案与细则 - 会议档案由董秘保存10年[15] - 细则自董事会通过生效[18] - 抵触规定时修订报审议[18] - 细则由董事会负责解释[19]