股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为12月18日14点，地点为北京市海淀区永丰产业园中关村壹号F1座五层集团会议室[10] - 网络投票起止时间为2025年12月18日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 公司股本与注册资本 - 公司以资本公积向全体股东每10股转增4.9股，合计转增股本266,229,706股，总股本增加至809,555,636股，注册资本由543,325,930元变更为809,555,636元[17] - 截至2025年8月20日，公司累计回购股份1,476,724股，总股本由809,555,636股变更为808,078,912股，注册资本变更为808,078,912元[19] 公司制度修订 - 会议拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，拟变更公司注册资本和经营范围，拟修订《公司章程》《股东大会议事规则》等制度[16][4] 人事变动 - 公司董事胡岩峰因个人工作安排调整辞去第三届董事会非独立董事职务，控股股东提名王国建为第三届董事会非独立董事候选人[28] - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[33] 股份相关规定 - 公司股份回购资金总额不低于4,000万元且不超过6,000万元，回购价格不超过84.39元/股[18] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[36] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅公司会计账簿、会计凭证[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对审计委员会以外董事和高管、书面请求董事会对审计委员会成员因违法违规给公司造成损失的行为向法院提起诉讼[41] 会议决议相关 - 《公司章程》修订议案须经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，股东大会特别决议需由出席股东所持表决权2/3以上通过[51][52] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[58] - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东会审议[60] 独立董事相关 - 公司独立董事人数为4人，至少有1名会计专业人士，担任独立董事需有5年以上相关工作经验[192] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[198] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任审计委员会主任委员[200] - 审计委员会相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[200]